Stock Market Investment Scam में ₹17.1 लाख की ठगी का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, म्यूल खातों और गेमिंग ऐप से रकम ट्रांसफर।
राजधानी में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच Stock Market Investment Scam का एक बड़ा मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के थाना साइबर/उत्तर-पश्चिम जिला की टीम ने स्टॉक मार्केट में ऊँचे रिटर्न का झांसा देकर ₹17.1 लाख की ठगी करने वाले चार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार यह गिरोह व्हाट्सएप समूहों और फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को निवेश के नाम पर फंसाता था। पीड़ित से रकम अलग-अलग बैंक खातों में जमा करवाई जाती थी और फिर उसे म्यूल अकाउंट्स तथा गेमिंग ऐप्स के जरिए आगे ट्रांसफर कर दिया जाता था ताकि पैसे का स्रोत छिपाया जा सके।
इस मामले में दर्ज ई-एफआईआर संख्या 23/2026 के आधार पर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान वित्तीय लेन-देन का गहन विश्लेषण किया गया, जिसके बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और एक महिला को विधिक प्रावधानों के तहत पाबंद किया गया। पुलिस का कहना है कि अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है।
Stock Market Investment Scam में ₹17.1 लाख की ठगी कैसे हुई
Stock Market Investment Scam का यह मामला शालीमार बाग निवासी 43 वर्षीय किराना दुकानदार योगेश कुमार की शिकायत से सामने आया।
शिकायतकर्ता को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां कथित विशेषज्ञों ने स्टॉक मार्केट में ऊँचे और सुरक्षित रिटर्न का दावा किया। उन्हें एक लिंक के माध्यम से पंजीकरण करवाया गया और अलग-अलग बैंक खातों में निवेश करने को कहा गया।
ठगी की पूरी प्रक्रिया
- व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना
- फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन
- उच्च रिटर्न का लालच
- अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर
- निकासी के समय अतिरिक्त रकम की मांग
पीड़ित ने लगभग ₹17.10 लाख विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब उन्होंने पैसा निकालने की कोशिश की, तो उनसे और धन जमा करने को कहा गया। संदेह होने पर उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
संगठित अपराध के संकेत
जांच में पाया गया कि:
- संबंधित RBL बैंक खाते पर 17 NCRP शिकायतें दर्ज थीं
- कम समय में बड़ी रकम जमा और ट्रांसफर हुई
- धन को गेमिंग अकाउंट्स के जरिए लिक्विडेट किया गया
यह संगठित साइबर धोखाधड़ी का स्पष्ट संकेत है।
Stock Market Investment Scam में पुलिस जांच और गिरफ्तारी
Stock Market Investment Scam की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित की गई।
इस टीम में एसआई राहुल, डब्ल्यू/एसआई निधि मलिक, एचसी दीपक राणा सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। जांच इंस्पेक्टर दिनेश दहिया के नेतृत्व और एसीपी राजीव कुमार की निगरानी में की गई।
जांच की दिशा
- वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण
- बैंक खातों की जांच
- डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण
- मोबाइल डेटा की जांच
जांच में पाया गया कि ठगी की रकम एक फर्म के नाम पर पंजीकृत चालू खाते में ट्रांसफर की गई थी।
आरोपी की भूमिका
- इंदरजीत (38 वर्ष) – अपनी फर्म का बैंक खाता कमीशन के बदले उपलब्ध कराया
- पवन कुमार (38 वर्ष) – बैंक खातों की व्यवस्था में मध्यस्थ
- गौरव त्यागी (25 वर्ष) – संचालन और समन्वय
- महिमा शर्मा (24 वर्ष) – संयुक्त खाता धारक, विधिक प्रावधानों के तहत पाबंद
बरामदगी
- अपराध में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन बरामद
आरोपियों ने स्वीकार किया कि गिरोह को उच्च दैनिक लेन-देन सीमा वाले खातों की आवश्यकता थी।
ठगी का Modus Operandi और गेमिंग अकाउंट का इस्तेमाल
इस Stock Market Investment Scam में ठगों ने बेहद संगठित तरीका अपनाया।
Modus Operandi
- फर्जी निवेश सलाह
- व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए विश्वास बनाना
- म्यूल बैंक खाते इस्तेमाल करना
- गेमिंग ऐप्स के माध्यम से रकम ट्रांसफर
गेमिंग ऐप क्यों?
गेमिंग प्लेटफॉर्म पर धन ट्रांसफर करने से:
- पैसे का स्रोत छिपाना आसान
- तुरंत लिक्विडेशन
- ट्रैकिंग मुश्किल
यह तरीका साइबर अपराधियों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
NCRP शिकायतें और साइबर अपराध का बढ़ता खतरा
Stock Market Investment Scam: जांच में संबंधित बैंक खाते के खिलाफ 17 NCRP शिकायतें दर्ज पाई गईं।
NCRP क्या है?
National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) के जरिए नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
साइबर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं?
- डिजिटल भुगतान बढ़ना
- निवेश के प्रति जागरूकता
- लालच और फर्जी वादे
पुलिस की अपील
- अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें
- निवेश से पहले सत्यापन करें
- ऊँचे रिटर्न के दावे से सावधान रहें
- तुरंत NCRP पर शिकायत दर्ज करें
निवेशकों के लिए सावधानी और भविष्य की जांच
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अन्य सहयोगियों की पहचान की जा रही है।
निवेशकों के लिए सलाह
- SEBI पंजीकृत प्लेटफॉर्म का उपयोग करें
- बैंक विवरण साझा न करें
- दो-स्तरीय प्रमाणीकरण अपनाएं
भविष्य की जांच
- अन्य लाभार्थियों की तलाश
- डिजिटल ट्रेल की जांच
- बैंक खातों की निगरानी
साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है।
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| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| मामला | Stock Market Investment Scam |
| ठगी राशि | ₹17.1 लाख |
| गिरफ्तार | 3 आरोपी |
| पाबंद | 1 महिला |
| NCRP शिकायतें | 17 |
| बरामदगी | 3 मोबाइल |
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